Kontoverifizierung Bei Cashed
Die KYC-Prüfung bei Cashed wird verlangt, wenn das Konto für Auszahlungen freigegeben werden soll, bei verdächtigen Transaktionen oder wenn zusätzliche Sicherheitsprüfung nötig ist. In der Praxis fordert die Plattform die Verifizierung auch dann an, wenn der eingezahlte Betrag oder die Auszahlungssumme interne Prüfgrenzen erreicht.
- Identity (ID/Passport): Ein gültiger Personalausweis oder Reisepass ist erforderlich. Das Dokument muss gut lesbar sein und Name, Geburtsdatum sowie Foto zeigen.
- Address proof: Für den Adressnachweis akzeptiert Cashed in der Regel eine aktuelle Strom-, Wasser- oder Internetrechnung sowie einen Kontoauszug. Das Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein und muss die vollständige Anschrift enthalten.
- Payment method: Wenn das Konto per Karte aufgeladen wurde, verlangt Cashed oft ein Foto der verwendeten Karte. Sichtbar sein müssen nur der Name des Karteninhabers, die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern; die mittleren Ziffern und der CVV bleiben verdeckt.
Die Prüfung dauert meist 24 bis 72 Stunden. Wenn ein Dokument unscharf ist, Angaben nicht zusammenpassen oder weitere Nachweise nötig sind, verlängert sich der Vorgang. Nach Abschluss erhält das Konto den Verifizierungsstatus und Auszahlungen werden freigegeben.